如果有投資機構主動找到企業，或者企業通過熟人介紹認識了某國外投資機構，那么，所有的業務往來一定要公事公辦。例如：在了解對方的背景信息前，不要輕易提交自己的商業計劃書；要詳細詢問其投資策略、方向偏好、投資項目審查和決策的程序。企業在得到這些來往公函后，可以通過判斷其行文是否規范，內容是否專業來決定給與對方的信任度。
    如果您發現正在接觸的投資機構存在以上嫌疑，就不要再耽誤寶貴的時間和金錢了，連他們的電話都不值得接。遇到這類情況，千萬不要存在僥幸心理，期望面前的不是騙子。盲目從信的結果到后肯定是：他們說你這個條件不符合，那個方面不規范，或者提出一些擬融資的企業根本就不可能達到的條件要求，后說：我們公司不能投資了，是你們自己的責任。因為他們要從你身上賺的錢已經到手了！
  鶴壁市華維測控技術工程有限公司，位于鶴壁市高新技術開發區，是鶴煤集團科技處下屬的科技型實體企業，主要承擔鶴煤集團煤礦、選煤設備、煤倉、料倉、破拱、空氣炮及自動化系統的研制、改造、設計、開發、生產、銷售。技術力量雄厚，機加工藝完善，產品檢驗及使用環境標準規范，質量管理嚴格遵循國際ISO:9000認證標準，實施產品“三檢”制度，即用戶使用驗收制度，產品質量跟蹤制度，售后信息反饋制度。傾心打造穩定、可靠、具性價比的工礦自動化產品。
    但是，由于生存環境和金融制度的原因，一直以來中國的企業尤其是民資企業融資的困難已經成為制約其發展的桎梏。
    然后，上門拜訪，親自進行考察。
  公司擁有一支專業的工程技術隊伍，在產品研發方面，采用CAD繪圖、三維造型、模擬仿真等前沿技術手段，不斷追求智慧的無限提升，實現電器科技與生產工藝的完美結合，在工礦自動化設備領域不斷創新，引領市場，成就經典。全自動CO2氣體保護焊接、程控氬弧焊、數控模數加工、精密壓力鑄造、智能靜電噴涂等技術的應用，有效地保障了產品性能。先進的自動化生產設備，精湛的生產工藝，優良的制作技術，使得產品盡顯一流品質。
    其次，注重公文來往。
    這是甄別投資機構真偽的一條有效的途徑，如果沒有在中國的成功案例，就請他們介紹在國外的成功案例。不過在此，也要注意，有的投資機構會把別的投資機構的成功案例說成是自己的。比如，有一個臺灣人在美國注冊了一家冠有“金融證券公司和“金融集團字頭的美國公司，在北京設立了代表處，把實際上是在美國沃特集團幫助下完成RTO在美國OTCBB上柜的CASS說成是其成功案例；另外有一家在北京號稱有些名氣的加拿大公司，其業務與Wesbridge(筆者的加拿大合作伙伴)相同，主要是幫助中國企業在加拿大上市，他們的首代W先生對外說漢楓公司(TSX：HF。Wesbridge董事長Manley是漢楓前任董事長)是他們操作的，但是漢楓現任董事長根本就不認識W先生。
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    其實，企業尤其是中小企業的創業者，只要能夠本著冷靜的態度和正確的方法去審察，就完全可以識別投資公司的真偽。
    如經過上述交往還不足以識別，可以直接到其境內辦事處或代表處考察。首先，看其辦公條件，那些皮包公司往往只租用一間或兩間面積很小的寫字間；其次，可以與他們的員工交談，皮包公司聘用的主要人員只是一些在不停地打電話開發客戶的銷售業務員，而正規公司的工作人員中具有良好教育背景的專業投資經理會居多；然后可以與他們的投資經理交談，通過觀察其談吐來判斷是否具有投資銀行類的從業經歷；后可與其首席代表交談，可以通過詢問他本人的教育、工作背景、海外工作業績來判斷其業務水平，從中可以了解其公司股東背景、在注冊地的業務和影響等信息。同時也可以與其閑聊國內其他國外知名投資機構的一些人物，問他們是否有交往。實際上，在中國做投資業務的正規機構人緣圈子并不大，他們一般都在中國有強大的人脈資源，在中國境內的內外資投資銀行、商業銀行和投資機構等金融界都有同學或朋友。
    首先，不要盲目相信小報廣告。
    然后,了解其在中國的成功案例。
    正規投資機構接觸的擬融資公司非常多，每月要瀏覽商業計劃書數以百計，但能夠激起其投資興趣的對象不會超過10%。而那些假投資機構幾乎對任何一家有融資需求的企業，都會回復一份公函，不論其是否有投資價值，或是否具備融資條件，都告訴企業說“貴司符合我司投資策略、“請提供評估報告和符合我司要求的商業計劃書，云云。據此，為驗真偽，企業可以給他們提交一家明顯不具備投資價值的外地公司資料，并注明外地聯系方式，若他們回復也是一樣的，則屬騙子公司無疑。實際上，騙子公司根本就不會看企業提交的商業計劃書。其目的就是為了開發盡可能多的客戶，以便賺取與一些境內中介機構合謀收取的評估費之類的收入。企業家們可千萬不要以為這花的是小錢，十萬、八萬不算個什么事，他們就是抓住您的這種心態來騙取10家、100家企業的錢財的。再說，正規投資機構一般看重的是公司未來的盈利能力，而不是公司的資產存量，資產評估是沒有實質意義的。
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    再則，用一個根本沒有價值的“爛公司試探。
    這些公司的慣用伎倆一般是：花幾百美元，在國外注冊一家聽起來名頭很大的公司，經常可以在他們的公司稱謂中看到“國際、“環球、“世界、“投資、“控股、“金融資本和“集團等字眼，給人感覺他們是很有實力的大公司。且由于他們一般會選擇在像國貿那樣位于CBD的高級寫字樓，有的再雇幾個洋面孔夾雜其中，就儼然一家跨國投資集團了，但是實際上可能連100萬元人民幣的投資能力都沒有。他們利用國內諸多企業融資心切，又不熟悉國際投資慣例和程序的弱點，在全國各地行騙。有的企業家，總愿意抱著一種僥幸心理去試試看，明明知道這樣的騙子很多，但是卻不愿意相信自己面對的就是騙子，幻想著自己病急卻投對了醫，后果不言自明。
    真正有實力的投資者，往往是新聞媒體追蹤的目標，他們一般是不會花錢到名不見經傳小型紙媒上去做廣告的，因此在那些報紙上類似于“有資金，尋找投資項目之類的廣告，千萬不要輕信，這十之有八會是陷阱。另一方面需要警惕的是，在互聯網發達的今天，僅僅查詢網站也還不足以判斷其真偽，不過有一點倒是可以作為檢驗點的：看網站上是否留有其負責人的姓名，及這些信息是否真實。那些以行騙為主營業務的“皮包公司是不會在網站上留下其負責人姓名的，因為他們經常是“打一槍，換一個地方，
    據有關部門的初步估計，僅在北京就有1000多家以迎合或滿足中國企業的這種融資需求的外國投資公司代表處，而專門設局賺取具有融資需求的企業的錢財，有的人稱他們為“皮包公司、“騙子公司。
    有一個山西的企業家，在鄭州投資了一家汽車配件與現代汽車商業超市服務公司，需要融資3000萬元，接觸了三家在北京設有代表處的外國投資商，并向他們提交了裝飾精美的《商業計劃書》。這份《商業計劃書》是公司總經理根據筆者提供的調查提綱起草的。需要注意的是，正因為它只是一個調查提綱，所以并不包括投資公司估價、風險評估與防范措施等內容，應該說是不完整的。但其中一家外國投資公司的首代拿到手只看了不到五分鐘，就連連點頭并煞有其事地說：“應該問題不大。并且馬上就要求企業預付兩萬元的“定金。另外一家公司，專門為了考察目標公司飛到鄭州，可是在正式談投資項目時卻表現得很神秘，在看項目時也有些心不在焉，但當企業董事長提出到少林寺游玩時，他便立刻眉飛色舞，就象一個沒有見過世面的農民，擁有如此素質員工的投資公司可以相信么？這個企業家前后在騙子公司上花費了近五萬元的定金、差旅費和招待費，卻什么也沒有得到。